Moneyval: Η πρόοδος της Κύπρου στις προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος

Μια νέα έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέτρα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (Moneyval), που δημοσιεύθηκε, αναφέρει ότι η Κύπρος έχει κερδίσει αναγνώριση για τις προσπάθειές της να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η έκθεση δείχνει την πρόοδο της Κύπρου όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια που έχει θέσει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), εστιάζοντας ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες (Σύσταση 15 της FATF) και στην παρακολούθηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών (Σύσταση 8 της FATF).

Είναι σημαντικό ότι η Κύπρος ενίσχυσε τους κανονισμούς που αφορούν τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εικονικών περιουσιακών στοιχείων, επιλύοντας τα περισσότερα ζητήματα, ενώ άφησε άλλα αναπάντητα. Αν και δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως, καταβάλλονται προσπάθειες για να εκτιμηθεί πόσο επιρρεπής είναι ο μη κερδοσκοπικός τομέας στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να βελτιωθούν οι λειτουργίες εποπτείας.

Η σύσταση 15 κατατάσσεται πλέον ως «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» αντί για «μερικώς συμμορφούμενη», αντανακλώντας τη βελτίωση της βαθμολογίας συμμόρφωσης της Κύπρου. Η σύσταση 8 εξακολουθεί να είναι μόνο «εν μέρει συμμορφούμενη», ωστόσο, συνολικά, οι τεχνικές αδυναμίες συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν κατά την αξιολόγηση του 2019 έχουν αντιμετωπιστεί.

Η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, βαθμολογώντας 16 από τις 40 συστάσεις ως «συμμορφούμενες», 21 ως «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενες» και 3 ως «μερικώς συμμορφούμενες».

Η Moneyval αναγνωρίζει την αφοσίωση της Κύπρου στην επίλυση των προβλημάτων τεχνικής συμμόρφωσης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η Κύπρος δεσμεύεται να καταπολεμήσει τις προσπάθειες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αποδεικνύεται από τα σχέδιά της να υποβάλει έκθεση προόδου στην Επιτροπή τον Μάιο του 2025.

Η κυβέρνηση εκτιμά την πρόοδο

Η κυβέρνηση της Κύπρου χαιρέτισε την έκθεση προόδου της Moneyval με πλήρη υποστήριξη, αναγνωρίζοντας την αξιοσημείωτη πρόοδο της χώρας όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η Προεδρία υπογραμμίζει τα επιτεύγματα της Κύπρου να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προσδοκίες και επισημαίνει τη βούληση της χώρας να διατηρήσει τα πρότυπα αυτά.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη μείωση των κινδύνων και τον τερματισμό των παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ εκφράζει την εκτίμησή του προς όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην επιτυχή καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης.

Η προληπτική στάση της Κύπρου υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να διατηρήσει αυστηρούς κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, διασφαλίζοντας ένα οργανωμένο οικονομικό σύστημα.